SQUAREDFINANCIAL曝雷吞食投資人14w盈利?背後果然大玩混淆牌照大陷阱!

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SQUAREDFINANCIAL曝雷吞食投資人14w盈利?背後果然大玩混淆牌照大陷阱!

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神探在瀏覽客訴時發現,從去年底開始到現在SQUAREDFINANCIAL平方金融的客訴開始密集出現,聊天中聽匯友提及平方金融,看來平方金融也是相對活躍的券商之一。

今天就從SQUAREDFINANCIAL平方金融的官網入手開始調查,看看客訴中提到的卡盤,無法出金究竟是哪些原因?

官網

https://sc.sqfin.cn/zh(已無法訪問)

國內:https://www.sqfin.sc/zh

國外:https://www.sqfin.sc/

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進入官網後神探發現默認為中文語言,國人投資人當屬SQUAREDFINANCIAL主要目標人群,但是當切換成英文後,懂哥發現風險警告條款中有變化。

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在中文網頁中展示出了大量的監管牌照:

塞浦路斯證券交易委員會CYSEC:329/17.

英國金融行為監管局FCAEEA:788360.

德國聯邦金融管理局BaFin:149174.

法國金融市場管理局AMF:71593.

西班牙國家證券市場委員會CNMV:4421.

塞舌爾金融市場管理局FSA:SD024.

在英文官網中展示出的是英國監管:

SquaredFinancial(Seychelles)Ltd經英國金融服務管理局(FCA)授權並受其監管,許可證號為SD024。同時說明受限制的國家/地區:伊朗、朝鮮、古巴、敘利亞、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯、南蘇丹、委內瑞拉和也門。

官網信息不一致?英國FSA的監管含金量極高,為什麼只單單展示在英文網頁中呢?那麼國人交易的賬戶究竟開在哪裡?是受到哪個國家的金融局監管呢?

我們先來按照含金量過濾一下牌照,看看監管是否有效。

賽普勒斯

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神探查詢到了SQUAREDFINANCIAL展示出的塞浦路斯牌照,持牌實體名稱為【SquaredFinancial(CY)Ltd】但是我們在曾用名欄發現該牌照原所屬名為【AspideFinancialLimited】的公司。

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通過第三方平台公司註冊查詢後發現,SQUAREDFINANCIAL與AspideFinancial關係密切,多家公司改名前都名為【AspideFinancial】,不難看出,【AspideFinancial】是SQUAREDFINANCIAL前身。

是什麼原因導致本就是金融公司旗下公司全部改名?是金融公司股權結構發生重大變化?還是資金盤常有的“換皮”洗刷掉投資人和各大平台的記憶?最這得問問SQUAREDFINANCIAL究竟想打什麼算盤了!

英國

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SQUAREDFINANCIAL在官網展示出的英國金融服務管理局(FCA)授權並受其監管牌照【SquaredFinancial(Seychelles)Ltd】許可證號為SD024。但是神探並未查詢到!已核實【SquaredFinancial(Seychelles)Ltd】不受英國FCA監管。

吸引新手投資人的“花瓶”牌照,居然還是冒牌貨!

那神探不如直接查詢SQUAREDFINANCIAL用來和投資人發生真實交易的牌照究竟開在哪裡。

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MT4和MT5上都SQUAREDFINANCIAL開設了兩家交易賬戶,位於塞浦路斯的【SquaredFinancial(CY)Limited】和位於塞舌爾的【SQSeyLtd】。

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我們回到SQUAREDFINANCIAL的官網查詢一下風險披露協議。

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在中文網站的法律文件風險披露中SQUAREDFINANCIAL與投資人協議的實體為【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】是塞舌爾公司。

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在塞舌爾金融服務管理局確實查詢到了該公司,該公司受到塞舌爾的監管。

因此,和投資人發生真實交易且簽定合約的公司是塞舌爾實體【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】。繼失效的英國牌照之後,塞浦路斯牌照同樣淪為“花瓶”!

而塞舌爾的牌照屬於離岸監管,含金量遠不如大國監管,資金有被挪用的風險。即使MT4/MT5上開設了兩個交易用的實體,SQUAREDFINANCIAL也會依照風險合約將賬戶開在塞舌爾【SQUAREDFINANCIAL(SEYCHELLES)LTD】之下!參考近期SQUAREDFINANCIAL惡意扣除投資人14W刀的盈利大曝雷事件!是否出金,多久出金,何時能出金便是投資人入金之後的大難題了!

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