欧洲当局在继续调查2019年至2021年间犯下欺诈性在线投资计划（包括二元期权欺诈）的犯罪网络后，欧盟执法合作署(Europol)及其国际合作者逮捕了五个新的“高价值目标”。
2021年，保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰当局与欧洲刑警组织合作，打掉了这个犯罪集团，在塞浦路斯逮捕了一名“高价值目标”。在保加利亚、塞浦路斯和乌克兰搜查了8所房屋后，有17人就此案接受了讯问。
欧洲刑警组织表示，当时调查还在德国15个联邦州引发了246起刑事诉讼。欺诈性在线投资计划最初被认为已给投资者造成至少1500万欧元的损失。然而，当局在最新调查中发现，该计划影响了至少33,000名受害者，损失约为8,900万欧元。
在欧洲刑警组织和欧盟刑事司法合作署(Eurojust)的支持下，德国、保加利亚、罗马尼亚、格鲁吉亚和以色列当局开展了为期两天的跨境行动后，出现了新的细节。行动期间，搜查了15个地点和5个非法呼叫中心。这些中心最近由2021年行动的嫌疑人（或其同伙）在保加利亚和罗马尼亚建立，还搜查了以色列的地点。
根据欧洲刑警组织的行动声明，在行动中查获了一些“高价值资产”。它们包括奢侈手表、电子设备、银行卡、比特币、现金、大量文件和数据载体。
据欧洲刑警组织称，犯罪网络通过在欧洲各国设立的呼叫中心运作。他们通过社交媒体宣传和在其250多个网站上“看起来很专业的横幅”来吸引德国投资者的投资。“诈骗者鼓励受害者进行200至250欧元的小额初始投资，通过虚假图形和软件显示高额利润。然后，所谓的个人财务顾问联系了受害者，他们承诺通过更大的投资获得更高的利润。”欧洲刑警组织解释说，并补充说这些“更高的投资”随后被诈骗者挪用。
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