新西兰金融市场监管机构金融市场管理局 ( FMA ) 已发布永久命令，停止 Validus 及所有关联公司和个人的进一步运营。该决定 2023年2月首次做出，高等法院驳回该公司代表提出的上诉后维持原判。
据 FMA 称，Validus 为客户提供了极高的投资回报率和忠诚度奖励，在60周内达到350%。据称，该公司投资了外汇（外汇）、加密货币和股票市场。
FMA 禁止 Validus 进一步提供金融产品、分发相关材料以及接受潜在客户的申请和资金。整个案件始于 2022 年 11 月的一次研讨会，期间 Validus 宣传了其名为 Validus Pool 的“教育包”。
在发出停止运营的初步命令后，Validus 致函 FMA，表示已暂停提供 Validus Pool 产品。该公司承认，个人不应投资所提供的工具，因为无法实现保证利润。
FMA使用这一立场来确认向研讨会参与者提供的信息是错误的并且可能会误导他们。
“研讨会参加者被诱导购买、购买或打算购买教育套餐，而这些教育套餐依赖于虚假或误导性的陈述。他们将无法获得所宣传的 2-3% 的资金回报，也无法提取这笔钱。他们很可能FMA 响应与执法执行主任 Paul Gregory 表示：
在 11 月份的活动中，主要发言人 Suai Tito 声称，购买教育套餐的个人预计每周可以获得 2-3% 的回报，60 周后甚至可以获得 350% 的回报。他保证这些资金是由游戏市场、加密货币、外汇、股票等领域的专家团队投资的。
Gregory 补充道：“Validus 向公众做出了虚假或误导性的陈述，这些陈述看起来像是不受监管的金融产品报价。FMA 认为，在这种情况下，停止令是最适当、最有效的应对措施。”
正如开头提到的，Validus 对今年早些时候做出的决定做出了回应。六月向高等法院提出上诉，但法院本周发布正式裁决，决定驳回上诉。
六个月前，FMA 报告称，去年犯罪和投资欺诈的数量增加了17%。监管机构在此期间发现了所有类别的 111 起案件，与 2021 年的 95 起案件相比增加了 17%。
FMA表示，欺诈案件包括105个涉嫌不诚实的程序、48个未注册的公司以及1个假监管机构（冒充FMA）。2021 年，这些数字分别为 89 例、24 例和 2 例。
新西兰监管机构积极在市场上运作，识别可疑的投资实体。Finance Magnates昨天（周二）报道称， FMA 对股权基金和资本黄金投资活动发出了警告。Stake Funds 是一家未经适当注册而运营的投资公司。Capital Gold Investment 是另一家因虚假声称是新西兰注册公司而受到审查的公司。
6 月底，监管机构结案了近年来备受瞩目的一起涉嫌违反《反垄断法》的案件。洗钱以及Tiger Brokers的《打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 法案》。由于三四年前的违规行为，该经纪人必须支付 90 万美元的罚款。
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