تمت معاقبة سانتاندر بشكل متكرر من قبل الوكالات التنظيمية ، ويتم الخلط بين الهيئة الرئيسية للشركة بسهولة

في الآونة الأخيرة ، وجد Poison Lance Jun بنكًا برخصة كاملة في المملكة المتحدة.رأيت أيضًا شكوى عميل البنك هذا ، دعنا نتحقق من ذلك!

1. تؤدي الإغفالات المضادة لغسل الأموال إلى غرامات

في وقت سابق ، دفع الفرع البريطاني لـ Santander 130 مليون جنيه إسترليني من 130 مليون جنيه إسترليني في الفرع البريطاني ، والذي قال لاحقًا إن المشكلات الفنية قد حدثت.تم تغريم Santande Bank Branch Branch 100 مليون جنيه بسبب غسل الأموال.

2. عقوبة تنظيمية بريطانية FCA

يشرف Santanderukplc من قبل الإدارة التنظيمية للسلوك المالي البريطاني (FCA).

كان Santanderukplc تحت إشراف بالفعل في المملكة المتحدة (FCA).

ومع ذلك ، هناك اختلافات بين البنوك التجارية وتجار العملات الأجنبية الأخرى.

سلسلة من مراكز الخدمات هي الأكثر أساسية مقسمة إلى: التسوية والتسوية والتسوية والاستضافة.

هناك أيضًا العديد من الغرامات في عقوبة FCA التي تم تغريمها بنك Santande عدة مرات.

إذا كان البنك لا ينفذ السياسة بحزم ، فمن السهل استخدامه من قبل المجرمين ، وهو ضار لجميع العملاء.

سلوك غسل الأموال ضار للغاية.إذا كان البنك لا ينتبه إلى سياسات مكافحة غسل الأموال ، فإن الأموال التي قد تدخل هي الأموال التي يحصدها بعض التجار السود للمستثمرين.

إذا كان هناك الكثير من المشكلات في بنك سانتاندي نفسه ، فكيف يجرؤ العملاء على وضع الأموال هنا.

3. من السهل جدًا إرباك الهيئة الرئيسية لشركة المجموعة

لقد وجدنا أن هناك العديد من الجسد الرئيسي لـ Santande من موقع FCA الرسمي للمملكة المتحدة.

هناك أيضًا شركات مثل شركة Santandeka UK.

باختصار ، تريد الذهاب إلى بعض معاملات المنصات. رافعة متعددة من المتطلبات التنظيمية FCA البريطانية.إذا كانت المنصة المتعددة هي 1: 200 ، فيجب عليك الانتباه.

المباحث: 3464399446

الحقيقة: 3147677259

اللسان السام: 2389671330

تعرف الأخ: 2124228721

إذا كنت بحاجة إلى التحقق من النظام الأساسي ، والكشف عن أدلة ، والشكوى ، فيرجى مسح الرمز لإضافة QQ للمباحث للكشف عن الأخبار!

تحتاج إلى تعاون تجاري ، يرجى مسح الرمز واترك رقم الطائرة للتعاون!

منصات الاستعلام والشكاوى والمزيد من المعلومات ، يرجى تنزيل تطبيق HUI