日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）和警方警告公众，警惕涉嫌涉及两个声称是虚拟资产交易平台（VATP）的实体的欺诈行为，他们以“Aramex”和“DIFX”的名义运营。在这两起案件中，证监会和警方在监察和调查与VATP有关的非法活动的联合工作组下共享情报。
Aramex
证监会和警方指出，Aramex采用的名称与迪拜金融市场上市的一家物流公司的名称非常相似，但没有迹象表明两者有关联。
Aramex以提供免费投资建议为借口，引诱受害者加入社交媒体聊天组。在这些聊天组中，自称投资专家的个人将有兴趣投资加密货币的受害者推荐给Aramex运营的网站。随后，受害者被要求将资金存入指定的银行账户用于投资目的，但此后他们一直无法提取资金。
DIFX
证监会和警方指出，DIFX采用了与另一家加密货币交易所非常相似的名称，但没有迹象表明它们有关联。
DIFX通过与Aramex类似的手段引诱受害者。自称投资专家的个人使用即时通讯应用程序将粗心的投资者引荐至DIFX运营的网站。同样，受害者被要求将资金存入指定的银行账户，但之后却无法提取资金。
证监会于2024年1月18日将Aramex、DIFX及其各自网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然警方已采取措施封锁其可识别网站，但公众仍应提防具有类似域名的网站，这些网站可能会由两个实体不断创建。
证监会再次提醒公众对社交媒体平台和即时通讯应用程序上发布的“好得令人难以置信”的投资机会和建议保持谨慎。公众还应该意识到，欺诈性的、无牌的平台往往会采用与合法实体相似的名称来迷惑投资者。投资者在做出投资决策时应保持警惕，谨防欺诈行为。
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