诈骗者在社交媒体上猖獗，克隆了几乎所有知名金融服务品牌的身份。这些诈骗者向交易者发出交易信号，然后试图向他们出售“优质服务”。有些人甚至使用机器人来销售托管交易服务，并获得了惊人的回报。这些骗子正在寻求加密货币付款。
如何对付此类骗子非常困难。即使一些公司成功报告并取缔了一个克隆，多个其他克隆也会重新出现。此外，Telegram（酝酿这些克隆的主要社交媒体应用程序）似乎没有任何针对克隆和诈骗的具体政策。现在，公司正在使用社交媒体应用程序的常用报告技术大规模报告此类克隆。
监管机构是防止投资欺诈的最终权力机构。许多金融市场监管机构正在积极标记非法经纪商并将其列入黑名单，包括克隆人和欺诈者。然而，事实证明，这些措施对于应对社交媒体上的克隆人并没有效果。
FCA在发现违反其规则的“可靠证据”时会采取行动。它会在担心提高消费者意识时发出警报，并在大多数情况下要求删除内容。然而，英国当局无权强迫该特定组织删除这些内容。
英国监管机构正在努力确定个人是否有资格担任顾问，这一决定取决于所提供服务的类型、服务的接受者以及所提供建议的主题等因素。换句话说，这一决定取决于每个个案的具体情况。
各个监管机构的权力各不相同。虽然大多数监管机构只能发出公开警告，但只有意大利的 Consob可以在互联网服务提供商层面封锁非法和欺诈平台的域名。然而，Consob 也没有公开对社交媒体上的诈骗者采取任何行动。
监管数十家外汇/差价合约经纪商的塞浦路斯证券交易委员会(CySEC) 已确认，不会直接对 Telegram 和其他社交媒体上的金融服务诈骗者采取任何行动。
“CySEC 极其重视保护投资者的责任。尽管我们尚未对 Telegram 采取直接行动，但我们认识到虚假或诈骗经纪平台以及受监管实体的克隆将投资者置于风险之中，我们正在以其他方式采取行动来保护投资者”，一位塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）代表告诉Finance Magnates。
“我们通过使用先进的社交媒体监控工具来做到这一点，这些工具可以实时识别激进的营销策略，并捕获可疑活动。当我们的调查导致我们将虚假网站列入黑名单时，我们会向警方电子犯罪部门举报此案。”
塞浦路斯监管机构本身正在与克隆其网站甚至代表的诈骗者作斗争。监管机构已对战略性针对压力重重的投资者的冒名顶替者发出多项警告。
