英国金融行为监管局(FCA)对加密资产公司提出了新的期望，要求加密公司遵守英国政府于2022年7月立法委制定的反洗钱法规——《旅行规则》。
《旅行规则》将从2023年9月1日起生效。《旅行规则》要求英国的加密资产公司收集、核实和共享有关加密资产转移的信息。新规旨在提高加密资产转移的透明度，使犯罪分子更难使用加密资产进行非法活动。
FCA的期望包括：在英国加密资产公司采取一切合理措施，尽一切努力遵守《旅行规则》；并继续负责符合《旅行规则》的规定，即使在使用第三方提供商时也是如此。
此外，在向英国或任何已实施《旅行规则》的司法管辖区的公司发送或接收加密资产转账时，当地加密公司必须完全遵守《旅行规则》。
金融行动特别工作组(FATF) 呼吁其他辖区迅速实施《旅行规则》。该组织在6月份强调了因各辖区延迟采用和执行《旅行规则》的时间表不同而带来的挑战。
“因此，我们与业界密切合作，在其他国家效仿英国立场之前，就如何遵守规定以及达到我们对企业的合理期望提供指导，"FCA指出。
近日，贝宝 (PayPal)公布将从10月1日起暂停在英国的加密货币销售计划，旨在符合要求加密公司必须发出"明确的风险警告”，并在允许客户将资金投入加密资产之前设置24小时冷静期的新规定。
如果公司无法收到必要的信息，英国加密资产企业仍必须按照反洗钱法规（MLR）的要求收集和验证信息，并应在进行加密资产转移之前存储该信息。
为了进一步支持加密资产业务，FCA一直在“与行业、联合洗钱指导小组 (JMLSG) 和英国财政部 (HMT) 合作，制定指导意见，帮助企业遵守《旅行规则》。公司必须在 2023 年 8 月 25 日之前输入该指南。”
“2023年10月旅行规则和加密资产金融促销制度引入的更严格标准，有助于我们更好地保护人民和市场的完整性，并增加英国加密资产行业的持续竞争力。”
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