近日，ETFE庞氏骗局因跑路频上新闻，见《庞氏骗局MTFE跑路！号称每月30%高额回报，拉人头迅速扩张至多国》、《MTFE骗局给全球投资者造成损失约15亿美元，约7000万人被骗》，随着越来越多的ETFE受害者报案及提供线索，平台幕后主使的信息也开始显现。
根据秘密消息来源和调查，Nurunnabi（努伦纳比）是洗钱和网络诈骗（包括买卖加密货币和外汇）ETFE平台的主谋之一。
Nurunnabi 别名 Palash，是ETFE网络诈骗的策划者之一，他来自孟加拉国的戈莫斯塔布尔乌帕齐拉的 Chaudala Kadmatoli 村，知情者表示，努伦纳比因迪拜 MTFE 的诈骗营利而成为亿万富翁。为了致富，努伦纳比使出了各种诡计、策略或欺诈。
MTFE 暴雷跑路后，努伦纳比便开发另一个新的黑平台 GTC-X。即使在 8 月 17 日至 19 日，GTC-X 孟加拉国团队的一些成员也在孟加拉国的海滨城市考克斯巴扎尔 (Cox's Bazar)开展了活动。
一直以来，一些肆无忌惮的人一直在欺骗普通人，引诱他们把钱投资于各种假的金融投资公司。
被指控的努鲁纳比承认自己参与了 MTFE 平台的交易。他是一家该平台的紫钻。他声称，他和家人因投资 MTFE 而损失了 4 千万塔卡。
但他的下线并不认同，他们认为努鲁纳比骗了他们并获得了巨额的财富。
有200下线的达斯，其团队交易额就超过 1 亿塔卡
一位下线有200多人的拉姆·莫汉·达斯 (Ram Mohan Das) ，仅他的这个团队，交易额就超过 1 亿塔卡（100塔卡≈6.7元人民币）。
“我个人投资是 30 万塔卡。”他说。
他表示，受到暴富前景的诱惑，许多人投资了MTFE 平台。主要是来自拉贾巴扎和新市场的商人，其中包括来自沙普拉市场的发电机机械师苏丹·塔卢克达、商人拉吉布·蒙多尔和帕普·吉拉达尔等。
沙普拉市场的苏丹·塔卢克达希望获得高回报，先在 MTFE 账户中存了数千美元，后来越投越多，甚至放弃了自己长期从事的职业。
他是通过另一位商人 Rajib Mondol 认识了拉姆·莫汉·达斯的，四个月前，他开设了账户并投资了价值 15 万塔卡的积蓄。 他的在线账户显示每周利润增加了 30,000 塔卡。受到这些利润的诱惑，他很快又以妻子、孩子和其他亲戚的名义开设了10个账户。
沙普拉市场至少有 50 名其他商人落入了 MTFE 的陷阱，损失的资金达到数百万美元。
拉姆·莫汉·达斯声称自己与该诈骗团伙无关，但为了避免公众愤怒，他已经躲藏起来。
