美国商品期货交易委员会(CFTC)和纽约东区地方法院已对Technical Trading Team, LLC (TTT)首席执行官 Edwin Carrion及其首席运营官兼首席交易员Jason Rodriguez提起民事诉讼。
诉讼称，两人参与了一项欺诈计划，从至少27名散户投资者那里获利近500万美元。然而，他们在杠杆交易外汇时遭受巨额损失，挪用资金用于个人用途，并将筹集到的资金用于偿还早期投资者。
根据声明，Edwin Carrion和Jason Rodriguez以及Technical Trading Team, LLC (TTT)欺骗性地招揽没有资格进行外汇保证金交易的个人。此外，他们还被指控在未获得相关注册的情况下担任商品交易顾问。此外，被告没有提供有关Denari网站上客户评价的必要披露，也没有提供CFTC法规要求的假设免责声明。
为了制造稳定的假象，被告向受害者承诺高年利率和投资回报。为了吸引投资者，他们夸大了自己的外汇交易盈利 能力，歪曲了风险管理做法，然后声称他们会使用人工智能“机器人”进行交易来弥补损失并偿还贷款。CFTC表示，这些陈述是虚假的且具有误导性的。
执法总监 Ian McGinley 表示：“正如所指控的那样，被告就成为TTT商品池参与者的安全性和盈利能力做了虚假和误导性的陈述和承诺。” “鉴于这些虚假承诺，将资金委托给 TTT，导致矿池参与者损失了数百万美元。今天的文件再次表明，CFTC将如何让市场上的诈骗者对其非法行为负责，无论是利用传统的技术交易技术还是人工智能或机器学习等新兴技术。”
除了虚假宣传之外，CFTC还称这两人个人声称自己拥有多年的实际交易和期货投资经验，但事实并非如此。此外，CFTC 表示，被告并不知道将资金投入资金池的参与者是否合格。
CFTC寻求民事罚款、向受骗的资金池参与者进行赔偿、返还非法所得、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。
