في الآونة الأخيرة ، أثارت عائلة تسمى "شركة Dongrong Capital International Co. ، Ltd." ، أي DrcapitalinalNalimited اهتمامًا قويًا من المحققين!تدعي أنها منصة عبر الإنترنت توفر خدمات مالية متنوعة ، مع التركيز على معاملات عقد الفرق المالي العالمي (CFDS).
كما أعلن أنه تم تسجيله في كايمان وكان خاضعًا للإشراف الصارم من قبل حكومة جزر كايمان ، قائلاً إنه يمكن أن يضمن "شرعية واستقرار الشركة".صدم المحقق على هذا.
أكثر أهمية!المحقق لم أتمكن من العثور على المعلومات المحددة للشركة على الإطلاق في الكيان التنظيمي لموقع CIMA الرسمي لجزر كايمان.هذا يعني أن DrCapital يخدع المستثمرين على الإطلاق ، ولا يتم تنظيمه في جزر كايمان!
في الوقت نفسه ، اجتذبت منصة التداول الكمية الكمية الايكسيات اهتمامًا قويًا من المحققين!
بادئ ذي بدء ، كمنصة للوسطاء الذين يتم تطويرهم ذاتيًا وتشغيلًا ، لا يمكن أن يتخلص من مصادر معلومات الاحتكار المحتملة وحقوق التفسير.
إنه خطر خفي كبير للمستثمرين ، ناهيك عن أن الهيئة الرئيسية لشركة المنصة لا تخضع للإشراف!ويعلن هذا المنصة أنه "يمكن أن يكون قادرًا على التداول تلقائيًا 24 ساعة والحصول على دخل مستقر كل يوم."
Drcapital يحب أيضا سحب جلد النمر!على سبيل المثال ، يرتبط بالتعاون مع شركة Fairheads ، وهي شركة ثقة في جزر كايمان على الموقع الرسمي.ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه الفهود و drcapital هي في الواقع واحدة من التلال!كما أنه لا ينظمه جزر كايمان سيما!
بالإضافة إلى ذلك ، هو استعارة سمعة Bellaide العملاقة ، والسحب بلا خجل
FutureAdvisor ، شركة تكنولوجيا استثمرتها Black Germany للترويج لها معًا!
لكن من المضحك أن DrCapital لا يعلم أن FutureAdvisor تم بيعه إلى Ritholtz Wealth Management بواسطة Black الأسبوع الماضي!إنه لأمر مثير للسخرية بيع لحم الكلاب برؤوس الأغنام!
أكثر من هذا!كيان شركة Drcapital "Dongrong Yinxin Investment Group" ، الذي يعمل في الصين ، هو أكثر إشكالية!
طيب بعد فحص الكشف!الكيان "Dongrong Yinxin Investment (Hainan) Group Co. ، Ltd."في الوقت الحاضر ، تم تضمينه في قائمة التشغيل غير الطبيعية بسبب "الإقامة المسجلة أو غير قادر على الاتصال" ، ويتم تغيير حالة العمل إلى حالة "البقاء"!
في الوقت نفسه ، من خلال نظام الدعاية للمعلومات الائتمانية للشركات الوطنية ، يمكننا تحديد أن الشركة ترأسها Meimeng Dong وتستكملها Chen Xin و Tang Zijun!علاوة على ذلك ، لا يشمل ترخيص أعمالها الخدمات المالية مثل إدارة الأصول ، مما يعني أنه من غير القانوني تشغيل السوق المالي في البلاد!
لكن ما هو مثير للاهتمام!عندما يقوم المحقق بالاستعلام عن معلومات تقريره السنوي ، تبين أن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الشركة كان صفرًا!وعلى الرغم من أن "مساهمة رأس المال المشترك" تصل إلى 10 ملايين ، فإن مبلغ الدفع الفعلي هو 0!
من الواضح أن الشركة هي قذيفة فارغة!لا يوجد حقن أموال على الإطلاق ، وحتى موظف تأمين خمسة اشترك في مشترك!في الوقت نفسه ، لدى الشركة أيضًا مؤهلات مالية ذات صلة ، وحتى الآن يبدو أن الشركة في حالة خسارة في "البقاء"!
يعتقد المحقق أن الشركة قد هربت ، ولكن تم ترقية هذه الشركة الدعاية البارزة من قبل Drcapital وذكرت أنها تحافظ على التعاون!تداخل
يعتقد المحقق أن DrCapital هي علامة تجارية تم تأسيسها على أساس منصة Eexced ذاتية التطوير.
باختصار ، يعتقد المحقق أن هناك خطرًا كبيرًا خفيًا ، ولا يستبعد أنه إمكانية قرص رأس المال!
