近日，以色列耶路撒冷一家法院对外公开了4个10月被捕的涉嫌外汇诈骗者的姓名：帕维尔·科特勒、尤里·达舍夫斯基、宁罗德·布拉赫曼和陈马尔卡。10月20日，在德国和美国当局的合作和协助下，以色列警方在佩塔蒂克瓦（ Petah Tikva）的一个呼叫中心进行突袭，逮捕了这些人。
据以色列时报报道，47岁的帕维尔·科特勒(Pavel Kotler)来自霍伦；33岁的尤里·达舍夫斯基(Yuri Dashevsky)来自Kfar Saba；宁罗德·布拉赫曼(Nimrod Blachman)， 33岁，家乡无名；以及31岁的特拉维夫人陈马尔卡(Chen Malka)被认为涉嫌以德国公民为目标进行二元期权、外汇和加密货币欺诈。也因此，德国当局正在寻求将他们引渡回国面对刑事指控。
四名嫌疑人的律师最初要求耶路撒冷地方法院对他们的姓名保密，但11月2日，这一命令被撤销。他们被指控涉嫌在2015年至2019年期间运营IntegraOption、SolidCFD、TradeSolid、BitCapitalMarkets、GetFinancial、ProCapitalMarkets、NordCapitalMarkets、ProfitsTrade、FXPace、AccepTrade和GainFinTech等网站诈骗德国公民。
执法部门表示，这些黑平台不仅在以色列进行诈骗，还在格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦等地实施。 这些骗子还创建了一个虚假网站，以“FXLaws”和“tradlegal”品牌为被他们骗的受害者提供虚假的法律援助。 来自德国班贝格的检察官表示，几名德国人损失了“数百万欧元”。
这是以色列警方最近针对外汇和二元期权诈骗采取的大规模行动的一部分。
此次搜查是在美国和以色列当局进行联合调查后进行的，因为这些诈骗嫌疑人的目标是美国居民。 美国当局主导了这次调查。
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